好多客户嫌弃我们天承秘书，需要配合的资料特别多，今天给大家分享我们为何要这样做，包括秘书公司在防范洗Hei钱活动中扮演着重要的角色。秘书公司为客户提供公司设立、管理和合规服务，办理过程中他们在识别、预防和报告可疑活动方面有重要责任。

秘书公司主要责任：

1. 客户尽职调查（KYC）

秘书公司需要执行严格的客户尽职调查，确认客户的身份、业务性质和资金来源。当中包括收集和验证客户的个人资料、业务文件和其他相关信息。

 2. 持续监控

除了KYC程序，秘书公司还须持续监控客户的交易和业务行为，特别是那些涉及大额交易的情况。这有助于及时发现任何异常或可疑行为，并采取必要的报告和处理措施。

 3. 可疑交易报告（STR）

当秘书公司发现任何可疑交易或洗Hei钱的迹象时，他们有法定责任报告这些信息给相关的监管机构或金融情报单位（FIU）。

 4. 内部政策和培训

秘书公司需制定一套有效的政策，以防范洗Hei钱和资助恐怖主义的风险。包括定期对员工进行洗Hei钱防范的培训，确保他们了解相关法律法规并能有效识别和处理可疑活动。

 5. 法律法规遵守

秘书公司必须遵守所有适用的本地和国际洗Hei钱防范法律、法规和指南。包括定期审查和更新其合规程序，以符合监管要求的变化。

 上述是秘书要对客户的要求，所以说为何秘书公司要严谨，不耐烦的跟客户要那么多的审查资料，合规让企业更好发展下去！

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